Precisiones sobre Hechos y Sujetos en materia de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”

Mediante ley Ley 25.246/2000 se modificó el Código Penal donde el Capítulo XIII pasó a denominarse: “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”. Ahora mediante la Ley N° 27.739 B.O. 15/3/2024 se incorpora el ARTICULO 4º bis que tiene por objeto introducir modificaciones a la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos Leer más

Criptomonedas ¿El juego de la mente?

Pide un deseo, piensa intensamente, mueve tu nariz, y el hechizo se hará realidad. Así encantados, observamos azorados la explosión de un fenómeno que identificamos con la idea de “criptomonedas”. Explicaciones abundan: las mitológicas, las ideológicas, las especulativas. Las narraciones mitológicas, donde por designio de los Dioses, emerge un misterioso Satoshi Nakamoto -creador del Bitcoin-; Leer más

Delitos con activos virtuales: señales de alerta –GAFI-

Según lo indica el GAFI – Grupo de Acción Financiera Internacional- “Los Activos Virtuales (AV) y los servicios relacionados tienen el potencial de estimular la innovación y la eficiencia financiera, pero sus características distintivas también crean nuevas oportunidades para que los lavadores de dinero, los financiadores del terrorismo y otros criminales laven sus ganancias o Leer más

Fraude electrónico internacional

Dos ciudadanos argentinos se encuentran con pedido de extradición por parte de la Justicia de los Estados Unidos y pueden ser condenados con hasta 20 años de prisión. Es por un presunto negocio fraudulento de telemarketing. Casación Federal acaba de ratificar que se mantengan en prisión hasta el juicio. Ponderando que ambos imputados se encuentran Leer más