Mediante ley Ley 25.246/2000 se modificó el Código Penal donde el Capítulo XIII pasó a denominarse: “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo». Ahora mediante la Ley N° 27.739 B.O. 15/3/2024 se incorpora el ARTICULO 4º bis que tiene por objeto introducir modificaciones a la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos Leer más
Categoría: PENAL TRIBUTARIO
Fraude electrónico internacional
Dos ciudadanos argentinos se encuentran con pedido de extradición por parte de la Justicia de los Estados Unidos y pueden ser condenados con hasta 20 años de prisión. Es por un presunto negocio fraudulento de telemarketing. Casación Federal acaba de ratificar que se mantengan en prisión hasta el juicio. Ponderando que ambos imputados se encuentran Leer más