Mediante ley Ley 25.246/2000 se modificó el Código Penal donde el Capítulo XIII pasó a denominarse: “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo». Ahora mediante la Ley N° 27.739 B.O. 15/3/2024 se incorpora el ARTICULO 4º bis que tiene por objeto introducir modificaciones a la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos Leer más
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Delitos con activos virtuales: señales de alerta –GAFI-
Según lo indica el GAFI – Grupo de Acción Financiera Internacional- “Los Activos Virtuales (AV) y los servicios relacionados tienen el potencial de estimular la innovación y la eficiencia financiera, pero sus características distintivas también crean nuevas oportunidades para que los lavadores de dinero, los financiadores del terrorismo y otros criminales laven sus ganancias o Leer más